满是闹剧和骗局：虚拟货币“项目”为何仍旧生生不息
- 3DM游戏网
- 2023年1月30日11时
总有人试图在虚拟货币上一夜暴富，但暴富的往往却是发起项目的人
有人会说，“信任”在虚拟货币界就是一次豪赌。
我不这么认为，因为——虚拟货币界根本没有任何信誉可言。99%的虚拟货币项目只有一个目的：诈骗。而剩下1%，则是装满了受害者与沉没资本的长期诈骗。
2023年1月3日，一位名为DNP3的Twitch主播，在推特上发布了自己的道歉声明。他声情并茂地向所有投资人表示忏悔。因为一次失误，他染上了赌瘾，输光了所有的投资。
这位DNP3名下共有4个虚拟货币项目：CLU、Xenia、Gridcraft，以及Goobers。这些项目都是打着“NFT游戏”和“玩游戏赚钱”（Play to earn）的旗号，来吸引投资人。
在翻阅这些项目的官网时，难免会有人好奇：面对着如此简陋的页面和如此之少的信息，真的会有人愿意投入真金白银，来搏一搏前程吗？
答案是有，而且很多。
这里姑且以知名度最广，同时也是用户和投资数量最多的The Goobers为例。
The Goobers项目于2021年9月创立，截至今日累计拥有4359名投资者。项目绑定虚拟货币以太坊，以此为链条创建的NFT物品数量为14575个。项目总资产为971以太坊，按照近期的汇率换算，总价值高达129万美元。
鉴于虚拟货币项目没有什么固定资产和流动资产一说，总资产是多少，CEO基本就能够变现多少。将DNP3四款项目的资产累计，他一夜豪赌所输掉的投资，恐将高达450万美元，而受害者可至1万之数。
这可不是一个小数字。
然而从2023年1月3日通告发起之日开始，DNP3便进入了装死状态。他除了发布一条道歉声明之外，便没有任何挽救措施。项目所有的受害者无法获取任何服务支持：官网客服信息要么毫无回应，要么直接是电话空号；对投资的追回和退款也了无音信。
实际上，连“项目资金因为赌博而全盘损失”这个理由，也只是DNP3的一面之词，他并未给出任何证据链来证明他的声明。而如果把目光放在DNP3旗下项目的交易量和交易额上，即使项目资金没有因为“赌博”而消失，这些项目也已经在不可避免地走向灭亡。DNP3的“赌博输钱”之由，恐怕只是为4款项目的最终灭亡，盖上了一层遮羞布。
The Gobbers的NFT交易额一路暴跌
或许有人会好奇，如果百万级投资项目失败，作为最大投资人、同时也是项目CEO的DNP3，难道不也会损失一大笔钱吗？答案是否定的。DNP3不仅不会损失什么，如果“赌博”之由只是他编造的接口，DNP3甚至能够卷走所有的450万美元资产。
想要解释为什么，就要涉及虚拟货币领域的项目常态，或者说诈骗常态。
基本上现行的大部分虚拟货币项目，都是由一些社交平台的“明星”们牵头发起的。这些明星可能是订阅数十万或者数百万的油管博主，或是Tik tok和Twitch上的明星主播，抑或是推特上的“虚拟货币专家”。
他们或是聚集在一起，或是一人成军，利用社交媒体上的影响力，为虚拟货币项目进行宣传。比如我在上一篇写“NFT游戏”的文章中所提到的——Paradox Metaverse和save-the-kids Token（救救孩子）。
Paradox Metaverse（右）和save-the-kids Token（左）
Paradox Metavers的创始人并不算出名，所以他找来了19岁的知名外网抽象主播——IshowSpeed甲亢哥，同时又整了个假C罗一起宣传。结果诈骗事实败露，Paradox Metavers项目也一路崩塌为无人问津的历史残渣。
而save-the-kids Token更是一度闹得的人尽皆知。
这款打着“拯救青少年”慈善旗号的项目背后站着的，是六位油管千万级博主——Ricegum（1800万粉丝）、SommerRay（2000万粉丝），以及项目的绝对领导者与发起人——Faze Clan（4位成员参与，平均1000万粉丝）。
但项目上线首日便价格雪崩，无数投资人倾家荡产。
站在C位的是Faze Kay，项目的发起者
实际上，这些被“知名人物们”鼓吹的虚拟货币项目，就像是磨刀霍霍的传销杀猪盘。即便项目的宣传是如何激动人心，且否认“私盘”和“私售”的存在。但项目的发起者们，仍旧可以在项目上线前提前购买一定储量的虚拟货币，且购买价格普遍低于首日售价。
而随后的故事便无需多言。项目上马第一天，这些发起者便能够以远高于购买价格的大盘基准价抛售虚拟货币。所有闻讯而来的，或者说被发起人影响力号召而来的投资者们，都是接盘侠。
这样的虚拟货币项目都有个异常显眼的特征——首日跳崖的价格数据曲线。
save-the-kids Token的价格曲线
实际上，类似的案例数不胜数。不少项目发起人甚至沿用同一个社交形象，参与数次虚拟货币项目，也没有受到任何法律制裁。比如说save-the-kids Token的C位发起者——Faze Kay。
这位至今仍拥有600多万订阅者的油管博主，其所参加的——或者说只是暴露出来的虚拟货币项目，便高达7次。包括save-the-kids Token在内，他至少从投资人身上榨取了3000万美元的资产。即使Faze Kay的“事迹”被油管知名打假侦探Coffezella深度挖掘并曝光，Faze Kay也只是息事宁人，装死了一段时间后，便再度回归油管，做起了无事发生的博主。
油管博主Coffeezilla的打假系列
Faze kay（后退出Faze社团，改名Kay）的油管频道
或许有人会纳闷，这样的人为何能一次又一次地找到受害者呢？这大概和他的“千万级油管博主”的身份，脱不开干系。许多人会对社交媒体上粉丝众多的形象产生模因一般的信任。这种古怪的信任也成了不少社交形象用来流量变现的资本，比如国内的大部分网红主播，如果想要快速赚钱，做带货直播便是一条通天大道。
但社交媒体的形象，是可以随意塑造的。大多数平台都存在着“买粉丝”，搞“僵尸粉”的现象。比如说前文提及的DNP3，就是最为明显的例子。DNP3的Twitch账户拥有着25万粉丝。但如果仔细翻看过往的信息记录，便能够意识到，他的粉丝们其实只是为了免费抽奖而来的。
可以说，DNP3通过抽奖等活动为自己营造了“大主播”的人设形象，然后利用人群对于“大主播”的谜之信任，创立虚拟货币项目杀猪盘，榨取投资人的资金。
或许有人会发出疑问：如果为项目做担保的，是规模更大、信用更强的机构呢？
这里需要先提及一个概念：虚拟货币项目，没有失败一说。如果你细心浏览过本文的所有佩图，便可以注意到，它们都是实时截图。也就是说，包括Paradox Metaverse和save-the-kids Token这两款已经暴雷的项目在内，DNP3的The Goobers、CLU、Xenia，以及Gridcraft等等虚拟货币项目，至今仍在正常运转。如果有人愿意信任这些项目，他依旧可以购买到所有虚拟货币，哪怕它们的信用已经被耗尽。
准确来说，这也是虚拟货币诈骗难以定罪的缘由——项目没有失败，不过是资产因为市场波动而估值降低。项目的发起者只是刚好在崩盘前，清空了个人持有的虚拟货币。这是纯粹的个人行为，而不是商业行为，这怎么能叫犯罪呢？这只是好运罢了。
随后，我们再来说说“规模更大”，“更有信用”的项目担保机构。
虚拟货币最大的招牌是“去中心化”。也就是说，没有权威机构、没有银行、没有官方能够掌控个人财产。这套理论是如何实现的呢？在正常经济领域，理论上货币的价值是等同于担保物的价值。这样的担保物可能是黄金，也可能是石油。也就是说，除非黄金和石油的价值突然消失，那么货币的价值基本就是一个定值。
当然，现实情况不会如此理想化，货币的价值大多数时间是由政府信用所担保的。而虚拟货币理论上是没有“政府”和“银行”的。每一笔虚拟货币的交易，是会被所有用户所记录的。举个例子，当A向B发送了5枚比特币。A的虚拟货币账户会记录如下数据“某年某月某日，A账户失去5枚比特币”，而B的账户则会“……，B账户获得5枚比特币”。
这些信息会在交易发生时，被同虚拟货币的其他用户账户一并记录。也就是说，同样交易比特币的C、D、E、F等账户，都会拥有这两条信息。而这些信息，则是由区块链算法进行加密，确保了信息的安全度。
但虚拟货币都是独立加密的数据和信息，虚拟货币与虚拟货币之间、虚拟货币与现实货币之间，就像是互不相连的网络。然而，每一位下场的玩家们手上却不止一套货币。更为重要的是，这些货币如何变成现实里的财富呢？
这里便需要一个拥有足够“信用”，可以为网络双方提供担保的第三方——虚拟货币交易平台登场，来改变这个困局。
这些“规模更大”，“更有信用”的担保机构，可以为用户在不同虚拟货币之间，以及虚拟货币与现实货币之间，构建起交易的桥梁。这样的机构往往需要有大量现实货币和资产来支撑平台的交易能力。同时，这些资产也是担保机构营造“信用”的基础。
等等，这听起来，是不是有点像——银行？
银行也是在不同现实货币中构建换算的桥梁；银行也是需要一定的资金储备来构建交易的信用；如果银行是国有的，那么为资金存储做担保的，便是政府信用。
也就是说，宣扬“去中心化”的虚拟货币，或许并没有真的“去中心化”？
现实中的银行会因为一系列的原因而破产，致使将资金存储其中的投资人——或者说储户们财产受损。那化身虚拟货币银行的第三方交易平台，难道便可以万古长存了吗？
答案当然是否定的。
FTX平台的崩塌：虚拟货币交易究竟出了什么问题？
实际上就在前不久（2022年11月），世界第二大（有人认为是第一大）虚拟货币交易平台——可以说是“规模超大”，“很有信用”的第三方担保机构——FTX交易平台，宣告破产。无数没有来得及撤走资金的投资人们，损失了所有的虚拟货币资产。这一次的币圈浩劫所造成的直接经济损失，无可估量。
FTX平台CEO——山姆·柏克曼（Sam Bankman-Fried）
关于FTX王朝为何崩塌的猜想有很多，这里便以最广为人知的，也是可信度最高的信息为基准：首先，FTX平台的CEO，山姆·柏克曼（Sam Bankman-Fried）在拉动投资时伪造了“千万富翁”的身份，致使平台资金储备其实并没有宣传的那么多。其次，FTX平台对用户说了谎，并且盗窃用户资金进行投资和其他商业行为。最终，FTX平台账面空虚，随后在2022年11月的挤兑下崩盘。
简单点说，FTX从最开始就是一场诈骗。随着资金越滚越大，创始人的野心也越来越大，最终造就了这一次的悲剧（注：山姆于2022年12月以诈骗罪被逮捕）。
标题大意：FTX投资人担心自己失去了一切，想要知道有什么FTX需要帮助的
实际上，无论是上一篇描述“NFT游戏诈骗”的，还是这一次“虚拟货币项目诈骗”的文章，我个人对于虚拟货币项目的态度都是旗帜鲜明的反对。因为虚拟货币的繁荣是虚假的如同泡沫一般的繁荣。它不像实体经济，并不会创造实际的价值。即使有“去中心化”和“个人财产自由”等等借口，也无法掩盖虚拟货币项目飘忽不定、一戳就碎的事实。
本质上，金钱在虚拟货币圈像是一个兜兜转转的足球。当一方失去了财产，那么必定有一方获得了同等价值的资产。即使诸如比特币和以太坊等大有名气的虚拟货币，一度曾获得过天价。但实际上最终为这些价格买单的，大多是那些后入场的、被财富迷晕双眼的接盘侠。
那些看似增长的财富，其实都来源于后续投资者的热钱。而虚拟货币项目为之付出的呢？只有“信任”，一夜暴富的“信任”罢了。我不知道这种依赖于拉拢后来者，瓜分资金来致富的行为在你们那叫什么——
但在我这儿，这就叫诈骗。
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